股東會重要決議 日期 決議內容 2024/6/17 公司代號： 2493 公司名稱： 揚博 股東會性質： ●常會○臨時會 股東會日期： 20240617 已發行股份總數(Total outstanding shares): 114,437,390 出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 81,641,379 出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 71.34 % 無表決權總數(Total shares having no voting right)： 0 議案內容： 填寫說明： 1.須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。 2.解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。 3.棄權/未投票權數(abstention votes╱no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。 1.盈餘分配/盈虧撥補 ●有○無 完整議案事由(中文) 本公司一一二年度盈餘分派案 表決(選舉)結果 ○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 77,465,022 反對權數(disapproval votes)： 4,717 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 4,171,640 出席股東表決權數(total votes)： 81,641,379 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 2.章程修訂 ○有●無 完整議案事由(中文) 表決(選舉)結果 ○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ○經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 3.營業報告書及財務報表 ●有○無 完整議案事由(中文) 本公司一一二年度營業報告書及財務報表 表決(選舉)結果 ○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 77,176,596 反對權數(disapproval votes)： 4,701 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 4,460,082 出席股東表決權數(total votes)： 81,641,379 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 4.董監事選舉 ○有●無 完整議案事由(中文) 當選名單 序號 職稱 中文姓名 英文姓名 當選權數 落選名單 序號 職稱 中文姓名 英文姓名 落選權數
日期 決議內容 2024/6/17 5 辦理現金增資私募普通股案 表決結果 ○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 77,285,288 反對權數(disapproval votes)： 181,456 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 4,174,635 出席股東表決權數(total votes)： 81,641,379 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 3 (不含董監事選舉案) 前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 3 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算 1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決) 2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形: ●全體董事 ○僅獨立董事 ○否 3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形: ○是 ○否 ●設置審計委員會 4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書: ○是 ，(預計)完成日期 民國 年 月 ●否 (貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)
